Notre engagement
Reel Raven prend très au sérieux ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et de financement du terrorisme (FT). Nous respectons les normes établies par le Groupe d’Action Financière (GAFI) ainsi que les exigences de notre autorité de licence à Anjouan.
Diligence raisonnable client (DRC)
Tous les joueurs sont soumis à une vérification d’identité (KYC) avant leur premier retrait et à tout moment au cours de leur vie de joueur en cas d’indicateurs de risque. Les documents habituellement requis comprennent :
- Une pièce d’identité officielle avec photo (passeport, carte nationale d’identité ou permis de conduire).
- Un justificatif de domicile daté de moins de trois mois (facture de service public, relevé bancaire ou courrier officiel).
- Preuve du moyen de paiement (face de la carte avec les 6 premiers et 4 derniers chiffres visibles, ou capture d’écran de portefeuille électronique).
- Selfie tenant la pièce d’identité, sur demande.
Diligence renfocée (DR)
Pour les joueurs à fort volume, les personnes politiquement exposées (PPE), ou les transactions dépassant les seuils réglementaires, nous exigeons des justificatifs supplémentaires attestant de l’origine des fonds et du patrimoine, tels que des fiches de paie récentes, des déclarations fiscales, des relevés bancaires ou des documents commerciaux.
Surveillance des transactions
Tous les dépôts, retraits et activités de jeu sont surveillés automatiquement et manuellement pour détecter des comportements suspects. Une activité inhabituelles peut provoquer le gel du compte dans l’attente d’un examen. Les activités suspectes avérées sont signalées aux autorités compétentes conformément à la loi.
Protections des joueurs
- Les retraits sont retournés vers le même moyen utilisé pour le dépôt chaque fois que c’est techniquement possible.
- Les fonds des joueurs sont conservés séparément des fonds opérationnels.
- Nous n’acceptons pas les dépôts en espèces ni les paiements de tiers.
- Tout le personnel gérant les comptes joueurs suit une formation annuelle en LCB.
Filtrage des sanctions
Nous filtrons tous les joueurs par rapport aux listes de sanctions internationales lors de l’inscription et de façon continue. Les joueurs figurant sur ces listes ne pourront pas utiliser la plateforme.
Signalement
Le personnel interne est tenu de signaler tout soupçon de blanchiment d’argent à notre Responsable de la Conformité LCB (MLRO), qui examine et transmet le cas aux autorités de licence et aux forces de l’ordre le cas échéant.