Elkötelezettségünk
Reel Raven komolyan veszi a pénzmosás-ellenes (AML) és a terrorizmusfinanszírozás elleni (CTF) kötelezettségeket. Követjük a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) által meghatározott standardokat és az anjouani engedélyező hatóság követelményeit.
Ügyfél-átvilágítás (CDD)
Minden játékos személyazonosság-ellenőrzés (KYC) alá esik az első kifizetés előtt, és a játékosi életciklus bármely pontján, amelyet kockázati mutatók váltanak ki. A szükséges dokumentumok jellemzően a következők:
- Hatósági fényképes igazolvány (útlevél, személyi igazolvány vagy jogosítvány).
- Az elmúlt három hónapon belüli lakcímigazolás (közüzemi számla, bankszámlakivonat vagy hatósági levél).
- Fizetési mód igazolása (kártya elülső fele az első 6 és az utolsó 4 számjegy látható, e-tárca képernyőkép).
- Szelfi a fényképes igazolvánnyal, ha kérik.
Fokozott átvilágítás (EDD)
Nagy volumenű játékosok, politikailag kitett személyek (PEP) vagy a szabályozási küszöbértékeket meghaladó tranzakciók esetén kiegészítő dokumentumokat kérünk, beleértve a pénzforrásra és vagyonforrásra vonatkozó bizonyítékokat, mint például legutóbbi fizetési cédulák, adóbevallások, bankszámlakivonatok vagy üzleti nyilvántartások.
Tranzakciófigyelés
Minden befizetést, kifizetést és játéktevékenységet automatikusan és manuálisan figyelünk gyanús minták keresésére. Szokatlan tevékenység fiókzárolást eredményezhet a felülvizsgálat idejére. A megerősített gyanús tevékenységet a vonatkozó jogszabályok által előírt módon jelentjük az illetékes hatóságoknak.
Játékosvédelmi intézkedések
- A kifizetések visszakerülnek a befizetéshez használt módszerre, ahol technikailag lehetséges.
- A játékosi pénzeszközöket az üzleti alapoktól elkülönítve tartjuk.
- Nem fogadunk el készpénzes befizetéseket vagy harmadik féltől származó kifizetéseket.
- Minden játékosi számlákat kezelő munkatárs éves AML-képzésen vesz részt.
Szankciószűrés
Minden játékost szűrünk a nemzetközi szankciós listák alapján a regisztrációkor és folyamatosan. A listákon szereplő játékosok nem tudják igénybe venni a platformot.
Bejelentés
A belső munkatársak kötelesek a pénzmosással kapcsolatos gyanúikat bejelenteni a Pénzmosás-ellenes Felelős Tisztviselőnknek (MLRO), aki felülvizsgálja és szükség esetén eszkalálja az engedélyező hatósághoz és a bűnüldöző szervekhez.