Taahhüdümüz
Reel Raven, kara para aklama önleme (AML) ve terörün finansmanıyla mücadele (CTF) yükümlülüklerini ciddiye almaktadır. Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) belirlediği standartları ve Anjouan'daki lisans makamının gerekliliklerini uygularız.
Müşteri Durum Tespiti (CDD)
Tüm oyuncular, ilk para çekme işleminden önce ve risk göstergeleri tarafından tetiklendiğinde oyuncu yaşam döngüsü sırasında herhangi bir zamanda kimlik doğrulamasına (KYC) tabidir. Gerekli belgeler genellikle şunlardır:
- Devlet tarafından verilmiş fotoğraflı kimlik belgesi (pasaport, ulusal kimlik kartı veya ehliyet).
- Son üç ay içinde tarihlendirilmiş adres kanıtı (fatura, banka özeti veya resmi yazı).
- Ödeme yöntemi kanıtı (ilk 6 ve son 4 hanesi görünür kartın ön yüzü, e-cüzdan ekran görüntüsü veya kripto cüzdan onayı).
- Talep edildiğinde fotoğraflı kimlik belgesiyle selfie.
Gelişmiş Durum Tespiti (EDD)
Yüksek hacimli oyuncular, siyasi açıdan önemli kişiler (PEP'ler) veya düzenleyici eşikleri aşan işlemler için yakın zamanlı maaş bordroları, vergi beyannameleri, banka özetleri veya ticari kayıtlar gibi fon kaynağı ve servet kaynağı kanıtları dahil ek belgeler talep ederiz.
İşlem izleme
Tüm yatırımlar, para çekimler ve oyun etkinlikleri şüpheli kalıplar açısından otomatik ve manuel olarak izlenir. Olağandışı etkinlik inceleme süresince hesap dondurma işlemini tetikleyebilir. Teyit edilen şüpheli etkinlik, yasaların gerektirdiği şekilde ilgili makamlara bildirilir.
Oyuncu korumaları
- Para çekimler, teknik olarak mümkün olan durumlarda yatırım için kullanılan yöntemle iade edilir.
- Oyuncu fonları operasyonel fonlardan ayrı tutulur.
- Nakit yatırımları veya üçüncü taraf ödemelerini kabul etmiyoruz.
- Oyuncu hesaplarını yöneten tüm personel yıllık AML eğitimi alır.
Yaptırım taraması
Kayıt sırasında ve süregelen bir şekilde tüm oyuncuları uluslararası yaptırım listelerine karşı tarıyoruz. Bu listelerde yer alan oyuncular platformu kullanamaz.
Raporlama
İç personelin, kara para aklamasına ilişkin şüpheleri inceleyen ve uygun olduğunda lisans makamına ve kolluk kuvvetlerine ileten Para Aklama Raporlama Sorumlumuza (MLRO) bildirmesi zorunludur.