Unser Engagement
Reel Raven nimmt die Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) ernst. Wir halten uns an die Standards der Financial Action Task Force (FATF) und die Anforderungen unserer Lizenzbehörde in Anjouan.
Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (CDD)
Alle Spieler unterliegen vor der ersten Auszahlung und jederzeit im Laufe des Spielerlebenszyklus einer Identitätsverifizierung (KYC), wenn Risikoindikatoren dies auslösen. In der Regel sind folgende Dokumente erforderlich:
- Ein amtlicher Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein).
- Wohnsitznachweis, nicht älter als drei Monate (Stromrechnung, Kontoauszug oder Behördenbrief).
- Nachweis der Zahlungsmethode (Vorderseite der Karte mit den ersten 6 und letzten 4 sichtbaren Ziffern oder E-Wallet-Screenshot).
- Selfie mit dem Lichtbildausweis, wenn angefordert.
Erhöhte Sorgfaltspflicht (EDD)
Bei Hochvolumen-Spielern, politisch exponierten Personen (PEPs) oder Transaktionen, die regulatorische Schwellenwerte überschreiten, verlangen wir zusätzliche Unterlagen, einschließlich Nachweise über die Herkunft der Mittel und des Vermögens, wie aktuelle Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder Geschäftsunterlagen.
Transaktionsüberwachung
Alle Einzahlungen, Auszahlungen und Spielaktivitäten werden automatisch und manuell auf verdächtige Muster überwacht. Ungewöhnliche Aktivitäten können zu einer Kontosperre zur Prüfung führen. Bestätigte verdächtige Aktivitäten werden den zuständigen Behörden entsprechend den gesetzlichen Anforderungen gemeldet.
Spielerschutz
- Auszahlungen erfolgen nach Möglichkeit über dieselbe Methode, die für die Einzahlung genutzt wurde.
- Spielergelder werden getrennt von Betriebsgeldern verwahrt.
- Wir akzeptieren keine Bareinzahlungen oder Zahlungen durch Dritte.
- Alle Mitarbeiter, die mit Spielerkonten umgehen, absolvieren jährliche AML-Schulungen.
Sanktionsüberprüfung
Wir gleichen alle Spieler bei der Registrierung und laufend gegen internationale Sanktionslisten ab. Spieler, die auf diesen Listen erscheinen, können die Plattform nicht nutzen.
Berichterstattung
Interne Mitarbeiter sind verpflichtet, jeden Verdacht auf Geldwäsche an unseren Geldwäsche-Beauftragten (MLRO) zu melden, der die Fälle prüft und, wenn angemessen, an die Lizenzbehörde und Strafverfolgungsbehörden weiterleitet.