Onze toewijding
Reel Raven neemt de verplichtingen op het gebied van antiwitwassen (AML) en terrorismefinanciering (CTF) serieus. We volgen de normen van de Financial Action Task Force (FATF) en de vereisten van onze licentie-autoriteit in Anjouan.
Cliëntenonderzoek (CDD)
Alle spelers zijn onderworpen aan identiteitsverificatie (KYC) vóór hun eerste opname en op elk moment tijdens de levenscyclus van de speler wanneer risicomarkers dit uitlokken. Vereiste documenten zijn doorgaans:
- Een door de overheid uitgegeven foto-ID (paspoort, nationale identiteitskaart of rijbewijs).
- Adresbewijs gedateerd binnen de afgelopen drie maanden (rekening van een nutsbedrijf, bankafschrift of overheidsbriefpapier).
- Bewijs van betaalmethode (voorzijde van kaart met eerste 6 en laatste 4 cijfers zichtbaar, of screenshot van e-wallet).
- Selfie met het foto-ID, indien gevraagd.
Verscherpt cliëntenonderzoek (EDD)
Voor spelers met een hoog volume, politiek prominente personen (PEP's) of transacties die de wettelijke drempels overschrijden, vragen we aanvullende documentatie, waaronder bewijs van de herkomst van gelden en vermogen zoals recente loonstroken, belastingaangiften, bankafschriften of bedrijfsgegevens.
Transactiemonitoring
Alle stortingen, opnames en gameplay worden automatisch en handmatig gecontroleerd op verdachte patronen. Ongewone activiteit kan leiden tot het bevriezen van accounts in afwachting van een beoordeling. Bevestigde verdachte activiteiten worden gemeld bij de bevoegde autoriteiten zoals wettelijk vereist.
Bescherming van spelers
- Opnames worden teruggestuurd naar dezelfde methode die voor de storting is gebruikt, waar technisch mogelijk.
- Spelerstegoed wordt gescheiden gehouden van operationele fondsen.
- We accepteren geen contante stortingen of betalingen van derden.
- Al het personeel dat spelersaccounts beheert, volgt jaarlijkse AML-training.
Sanctiescreening
We screenen alle spelers bij registratie en doorlopend op internationale sanctielijsten. Spelers die op deze lijsten voorkomen, kunnen het platform niet gebruiken.
Rapportage
Intern personeel is verplicht om vermoedens van witwassen te melden aan onze Money Laundering Reporting Officer (MLRO), die deze beoordeelt en waar nodig doorstuurtstuur naar de licentie-autoriteit en wetshandhaving.