Il nostro impegno
Reel Raven prende sul serio gli obblighi antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT). Seguiamo gli standard stabiliti dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (FATF) e i requisiti della nostra autorità di licenza ad Anjouan.
Due Diligence del Cliente (CDD)
Tutti i giocatori sono soggetti a verifica dell'identità (KYC) prima del primo prelievo e in qualsiasi momento durante il ciclo di vita del giocatore quando attivato da indicatori di rischio. I documenti richiesti includono tipicamente:
- Un documento d'identità con foto rilasciato dal governo (passaporto, carta d'identità nazionale o patente di guida).
- Prova dell'indirizzo datata negli ultimi tre mesi (bolletta, estratto conto bancario o lettera governativa).
- Prova del metodo di pagamento (fronte della carta con le prime 6 e le ultime 4 cifre visibili, o screenshot dell'e-wallet).
- Selfie con il documento d'identità in mano, quando richiesto.
Due Diligence Rafforzata (EDD)
Per i giocatori ad alto volume, le persone politicamente esposte (PEP) o le transazioni che superano le soglie normative, richiediamo documentazione aggiuntiva tra cui prove sull'origine dei fondi e sulla ricchezza, come buste paga recenti, dichiarazioni dei redditi, estratti conto bancari o documenti aziendali.
Monitoraggio delle transazioni
Tutti i depositi, prelievi e il gameplay vengono monitorati automaticamente e manualmente per individuare schemi sospetti. Attività insolite possono attivare il blocco temporaneo dell'account in attesa di revisione. Le attività sospette confermate vengono segnalate alle autorità competenti come richiesto dalla legge.
Protezioni per i giocatori
- I prelievi vengono restituiti allo stesso metodo usato per il deposito ove tecnicamente possibile.
- I fondi dei giocatori sono tenuti separati dai fondi operativi.
- Non accettiamo depositi in contanti o pagamenti di terze parti.
- Tutto il personale che gestisce i conti dei giocatori completa la formazione AML annuale.
Screening delle sanzioni
Verifichiamo tutti i giocatori rispetto alle liste di sanzioni internazionali al momento della registrazione e su base continuativa. I giocatori presenti in queste liste non potranno utilizzare la piattaforma.
Segnalazione
Il personale interno è tenuto a segnalare qualsiasi sospetto di riciclaggio di denaro al nostro Responsabile delle Segnalazioni Antiriciclaggio (MLRO), che esamina e segnala all'autorità di licenza e alle forze dell'ordine ove appropriato.